В Молдове изменились правила обмена валюты

  «Добрый день! Насколько я знаю, в Молдове изменились правила обмена валюты. Можно узнать об этом подробнее?

 Виталий, Бричанский район»

Теперь, при конвертации крупных сумм, в обменных кассах у людей будут требовать документы. Оператор теперь должен выяснять имя клиента, дату и место рождения, гражданство, прописку, место работы, должность.

Это будет происходить при обмене или покупке валюты на сумму от 200 тысяч леев, или когда есть подозрения на отмывание денег или финансирование терроризма.

Если человек осуществляет валютные операции не для себя, он должен предоставить заверенную доверенность.

Собранная информация будет храниться в специальном реестре. При необходимости обменные пункты будут информировать службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

По материалам СМИ

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X